En México el lavado de dinero se estima en poco más de 25,000 millones de dólares, por lo cual, el sistema financiero mexicano está cumpliendo con las disposiciones que han establecido los organismos internacionales y acatando las normas mexicanas que buscan detectar y prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el monto total de dinero que se lava al año, representa entre 2.0 y 5.0% del Producto Interno Bruto Mundial, monto que constituye la fuente de financiamiento de organizaciones delictivas transnacionales.

Entre las 40 recomendaciones que ha girado el organismo para alinear la información de sistemas financieros en la prevención y detección del lavado de dinero, el órgano auspiciado por el FMI, el Banco Mundial y la OCDE detalla que deben existir acuerdos entre autoridades supervisoras e instituciones financieras o bien una autoregulación por parte de las instituciones privadas para identificar al cliente, su historial financiero y las cuentas que maneja él o sus beneficiarios. México es miembro del organismo desde el año 2000 y mantiene esfuerzos conjuntos con las autoridades para la prevención del ilícito.