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Endurecerán normas contra dinero ilícito |
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escrito por Jessika Becerra Ortiz
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viernes, 05 de octubre de 2007 |
 En el ultimo trimestre del año, la Secretaría de Hacienda endurecerá las reglas para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita en las instituciones de banca múltiple y las casas de cambio, adelantó Guillermo Zamarripa Escamilla.
El Titular de la Unidad de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda detalló que los manuales de prevención de las entidades financieras se modificarán, de tal manera que el cumplimiento de las reglas se realice conforme al modelo de riesgo que tiene cada sector y producto.
Por su parte, Luis Felipe Mancera de Arrigunaga, procurador fiscal de la Secretaria de Hacienda, dijo que se propondrá una iniciativa para prevenir que los notarios, contadores, joyeros y empresas inmobiliarias realicen operaciones de procedencia ilícita.
Destacó que las acciones que se han realizado en materia de prevención son insuficientes. "Necesitamos mejorar la puntería para encontrar agentes que pueden ser atractivos para formalizar este tipo de actividades", comentó. Mencionó que existen "amas de llaves del lavado de dinero" donde se requieren "adecuados controles".
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Revista CP Nov/2008