En México se tienen registrados unos mil 500 centros cambiarios de forma oficial por las autoridades fiscales, aunque se estima que esta cifra podría ascender a más de cinco mil, concentrados una gran parte en la frontera norte, por lo que la vigilancia que reciben es casi nula.

Por ello, ante el incremento de estos negocios, que muchas veces son utilizados por la delincuencia organizada para lavar dinero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) trabajan de la mano, con el fin de endurecer los requisitos para instalar un centro cambiario.
 
El reciente operativo en Sinaloa en contra de operadores financieros de grupos de narcotraficantes condujo al cierre de 26 centros cambiarios, de los que ninguno pertenece a la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (Ancec).